Личность преступника как элемент криминалистической характеристики фальшивомонетничества часть 2

Статистические обобщения состоянию на 1998 год свидетельствуют, что в 97% дел должны привлекались к уголовной ответственности за сбыт поддельных денег и только в 3% — за изготовление. Наряду с этим в связи с совершенствованием полиграфического оборудования, ксерокопировальной, множительной и компьютерной техники, особенно с относительным снижением цен На эту технику, и их бесконтрольным приобретением, повышением уровня общего образования населения и технических знаний в частности, что прослеживаются в последние годы, следует ожидать относительного увеличения удельного веса изготовления поддельных денег или ценных бумаг в составе фальшивомонетничества. Лицо фальшивомонетчика достаточно специфическая. При всем сходстве с другими преступниками, они, однако, составляют отдельный тип личности и ее поведения. Незаконным изготовлением денежных знаков занимается ограниченный круг лиц, тесно связанных между собой дружескими или родственными отношениями, или являются выходцами из одной местности. Практика расследования показывает, что фальшивомонетчики-одиночки встречаются довольно редко. Ими становятся преимущественно лица среднего возраста (от 18 до 40 лет), в основном жители городов, обладающих знаниями в области химии и полиграфии, имеют определенные технические навыки или навыки пользователя персонального компьютера. [...]

Межведомственная информационное взаимодействие органов сектора безопасности украины

Реферат на тему Межведомственная информационное взаимодействие органов сектора безопасности Украины Концентрация усилий по определению и решению проблемы обеспечения безопасности государства, общества, личности (в разных аспектах ) является современной мировой тенденцией. В последнее время, учитывая эти проблемы, используется термин «органы сектора безопасности», одно из определений которого предоставлено во время работы третьего круглого стола Пакта стабильности для Юго-Восточной Европы. Определение термина «правоохранительные органы» в Законе Украины «Об основах национальной безопасности Украины» позволяет отнести правоохранительные органы Украины в органы сектора безопасности, а создание Единой компьютерной информационной системы правоохранительных органов по вопросам борьбы с преступностью (далее — единая компьютерная система, ЕКС) — рассматривать как государственное мероприятие, предназначенное для защиты национальных интересов и обеспечения национальной безопасности Украины. Функционирование ЕКС направлено на одновременное обеспечение правоохранительной деятельности всех ее субъектов (правоохранительных органов), а также — на организацию информационного взаимодействия между ними по смежным и совместными направлениям борьбы с преступностью. Отсутствие в Указе Президента Украины отдельных положений относительно перечня задач и объема организационных, оперативно-розыскных, правовых и информационных мероприятий для обеспечения реализации которых создается Единственная компьютерная система, выдвигает проблему их определения в научно-прикладном смысле . Определение и исследование проблем, возникающих при информационном взаимодействии правоохранительных органов и их подразделений в борьбе с преступностью, ее организации в условиях использования современных информационно-телекоммуникационных систем, поиск мер, предназначенных для их решения, по нашему мнению, является актуальным. Сделана попытка подробно рассмотреть цели, перспективы и проблемы создания и функционирования ЕКС в аспекте организации межведомственного информационного взаимодействия органов сектора безопасности Украины. Вопросы взаимодействия в деятельности государственных и, в частности, правоохранительных органов исследовали П. Н. Бирюков, Г. Ю. Бондарь, В. И. Гурковский, Д. Г. Заброда, Т. В. Корнякова, И. В. Озерский, С. В. Слинько, В. М. Тернишник, В. М. Усинин, Г. П. Цымбал и др. Научно-прикладные разработки и теоретические исследования по созданию и использованию компьютерных информационных систем в правоохранительных органах Украины осуществляли К. И. Беляков, В. Д. Гавловский, В. А. Глушков, Р. А. Калюжный, В. Г. Хахановський, М. Я. Швец и др. На основании анализа международных и межведомственных правовых актов, научных работ по вопросам правоохранительной деятельности и борьбы с преступностью, пришли к выводу, что следует констатировать распространено использование понятий «взаимодействие», «сотрудничество», «обмен информацией», " взаимная помощь «,» совместные меры "в указанной сфере. [...]

Наследственная аренда земли в древнем риме часть 2

Итак, в результате нелегкой и продолжительной борьбы обнищавших римских граждан с богатыми патрициями при вступления во владение или в собственность общественных или государственных земель это сложное и в то же время жизненно важный вопрос стал объектом правового регулирования почти на протяжении всего существования Древнего Рима. Благодаря реформаторской деятельности выдающихся государственных и политических деятелей Рима часть населения все же смогла приобрести земельные участки по общественному или государственного земельного фонда. Однако этого было явно недостаточно для обеспечения потребностей римского населения в земельных наделах. Одним из способов приобретения земельного участка в Риме на довольно выгодных условиях была наследственная аренда земли, в том числе городских, общественных (общинных) и государственных земель. Наследственная аренда в Риме берет свое начало в праве публичном, а не частному. Довольно быстро развилась и получила распространение особая форма наследственной аренды так называемых agri vectigales — оброчных земель . М. Бартошек толкует agri vectigales как оброчные земли, сдавали в наследственную бессрочную аренду. [...]

История местного самоуправления — составляющая науки о местном самоуправлении

История местного самоуправления — составляющая науки о местном самоуправлении Более десятилетия в Украина динамично развивается наука о местном самоуправлении. Ее потенционал стал весомым фактором становления и развития украинской государственности, обеспечил новое качество идеи местного самоуправления, способствовал юридическому оформлению соответствующих общественных отношений. Для начал современной украинской науки о местном самоуправлении характерно доминирование историко-правового подхода к исследованию этого сложного, многоаспектного явления. Такой подход обогатил науку знаниями об исторических предпосылках и идейные источники местного самоуправления, обеспечил становление теоретических конструкций, базовых юридических понятий и категорий, подготовил почву для законодательного оформления местного самоуправления в Украине. В начале 90-х годов. [...]

Криминогенная ситуация в нефтегазовом комплексе украины

Реферат на тему Криминогенная ситуация в нефтегазовом комплексе Украины Преступность в Украине является одним из самых опасных социальных явлений, которое в условиях социальной трансформации быстро заполняет все сферы жизнедеятельности, становится все более организованным и профессиональным . Криминогенная ситуация в нашей стране в течение 2004—2005 гг. Остается сложной. Характерным для современного состояния преступности в Украине является постепенное вступления латентных форм. К тому же этот процесс усложняется из-за процессов дальнейшей консолидации преступных группировок и отдельных групп, укрепление их коррупционных связей как в Украине, так и за ее пределами, концентрацию «теневого» капитала. Вступление экономической преступностью организованных форм становится одним из самых опасных факторов, осложняющих течение нескольких лет оперативную обстановку в нашей стране. Количество преступлений, совершенных организованными группами, только зарегистрированные в сфере экономической деятельности, за последние десять лет выросла почти на 80%, прежде всего в стратегически важных, высокодоходных отраслях экономики — в кредитно-финансовой системе (удельный вес 76,7%), в сфере приватизации (80%), внешнеэкономической деятельности (81,3%), в топливно-энергетическом и агропромышленном комплексах. [...]

Криминалистические разновидности негативных обстоятельств

Криминалистические разновидности негативных обстоятельств В теории уголовно-процессуального права и в криминалистике, как и в других областях науки, исследования совокупности объектов всегда начинается с их классификации. Классификация как один из методов познания способствует установлению свойств отдельных объектов и явлений, закономерностей их развития и направлений практического использования. Определяя процессуальную и криминалистическую специфику негативных обстоятельств, наряду с раскрытием их понятие и происхождение важное значение имеет построение и анализ их классификации. Согласно правилам логики, для классификации нужно найти существенный критерий (основу) разделения объектов на определенные группы. Таким критерием может быть количественная или качественная признак, общая для объектов, подлежащих распределению на классификационные виды и группы. Необходимо одновременно выделить из совокупности признаков объектов, подлежащих классификации, именно такую, какая должна была видовое отличие — количественное или качественное. Этот признак или свойство должно быть существенным, обеспечивать устойчивость классификации в целом и каждого ее звена в общей СИСИТЕМЫ распределенной множества объектов. [...]

Содержание понятий ' человек ' и ' гражданин ' в конституции украины

Содержание понятий «Человек» и «Гражданин» в конституции Украины По содержанию категории человек и гражданин является многоаспектными. Важнейший из этих аспектов теория конституционализма связывает с правовым положением лица. Правовое положение человека, гражданина определяется и такими феноменами, как общество и государство, признаками содержания которых взаимно выступают категории человек и гражданин . Основой общества является человек. Именно человек определяет понятие общество , поскольку без людей общество не может существовать. Вместе с вхождением в общество человек вносит и свою естественно-социальную качественность. Поэтому возникновение и развитие общества является, по сути, превращение естественно социальных начал лица в элементы общественной действительности. Итак, человек в силу своего рождения имеет определенные права, то есть естественные права . Для выражения, реализации, защиты своих прав люди объединяются в отдельные группы на основе необходимости сотрудничества, а затем возникает и развивается общество. [...]

Международная уголовная ответственность физических лиц (магистерская работа) часть 2

Глава 1 ПОНЯТИЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 1.1. Физическое лицо как субъект международного преступления Ответственность физических лиц за международные преступления чаще всего наступает при условии, что их преступные действия связаны с преступной деятельностью государства. Официальный статус лица (председатель государства, правительства и т. д.) не освобождает ее от уголовной ответственности. Поэтому сейчас общепризнанными являются нормы приговора Нюрнбергского трибунала. Во-первых: „ Преступления против международного права совершаются людьми, а не абстрактными категориями, и только путем наказания отдельных лиц, совершивших такие преступления, могут быть выполнены нормы международного права ... ". Это положение непосредственно обосновывает наличие и необходимость именно индивидуальной ответственности физических лиц. А во-вторых: „ Принцип международного права, который в отдельных случаях защищает представителя государства, не может быть применен к действиям, которые осуждаются как преступные по международному праву ". [...]

Криминологический аспект стратегии формирования и развития электронного банкинга часть 2

С помощью нового проекта мобильные операторы и банки планируют заработать на стремительном росте мирового рынка денежных переводов, который по данным Всемирного банка, с 2000 по 2006 года увеличился вдвое: с 132 млрд. до 268 млрд. По прогнозам GSMA, проект позволит к 2012 году в четыре раза увеличить объем денежных переводов (в 1 трлн.) и увеличить примерно вдвое количество их пользователей (минимум — до 1500000000 . человек). Участники проекта не исключают, что к нему присоединится и Украина. В то же время, поддерживая данный проект, его авторы отмечают, что при его реализации операторы могут иметь проблему поддержания безопасности мобе-банкинга. Последнее можно рассматривать как посылку с прогнозом новой угрозы национальным и международной безопасности в сфере экономики в условиях информатизации, в том числе и в криминологическом аспекте, как новое проявление киберпреступности. По прогнозам экспертов ООН, в недалеком будущем мировая экономика столкнется, прежде всего, с ростом экономической преступности, связанной с применением прогрессирующих в своем развитии финансовых схем и механизмов и современных технологий. Что касается конкретных примеров такого прогноза: FBI-2005 Computer Crime Survey сообщил, что только в 2005 году в США фирмы понесли убытки от киберпреступлений на сумму более 67 млрд. Долл. Противоправного воздействия подверглись девять из десяти организаций. Согласно отчету британской исследовательской компании Get Safe Online в 2006 году, примерно каждый десятый европеец, пользующийся Интернет, стал жертвой киберпреступников. Руководители британской отрасли телекоммуникации дополняют, что от Интернет-мошенничества в 2006 году стали жертвами 3500000. Жителей Великобритании. Британские криминологи отмечают, что в свое время резонансным и сенсационным в мире было ограблении 2500000. Фунтов стерлингов из почтового вагона поезда Глазго — Лондон. Сейчас уже «преступлениями века» не считают такие как: присвоение 500 млн. Долл. (Роберт Максвелл, руководитель группы государственных компаний); 450 млн. Долл. (Ейзил Нейдир, глава компаний Polly Peck); 10 млн. Фунтов стерлингов (по сообщению директора Bank Commerse International). В контексте экономической безопасности по информационному воздействию на массовое сознание участников электронной экономики предлагается обратить внимание на то, что исследователи компании Gartner подсчитали, что только уже традиционная онлайн-коммерция в Америке в 2006 году потеряла 2 млрд. Долл. за обеспокоенности пользователей относительно безопасности осуществления электронных платежей. Эта обеспокоенность общества имеет основания и предопределяет экономический интерес государства к проблеме, хотя бы с той позиции, что государственный бюджет страны теряет оперативность поступления налогов с указанной сферы экономических правоотношений. Как показывают исследования, с точки зрения криминологического аспекта латентности киберпреступности в сфере экономики, технология электронных межбанковских финансовых трансфертных операций может считаться с одной из самых тонких и частично «закрытых» отраслей для исследования в контексте финансовых интересов государства. И это естественно, ведь связано, прежде всего, с проблемами экономической государственной политики относительно негативного отношения государственных правоохранительных органов в налоговый и валютно-финансового планирования компаний (хозяйствующих субъектов). Конфликт интересов требует юридического решения. В то же время в отдельных случаях в контексте соотношения корпоративных интересов и интересов государства банковские учреждения заинтересованы в исследовании криминологических аспектов своей деятельности, в том числе и в сфере развития электронного банкинга. К ним можно отнести такие, которые связаны с антисоциальным, в частности, криминогенным применением электронных услуг преступными организациями. Особое соотношение интересов человека, общества и государства возникает в отношении причастности к финансированию терроризма или наносят ущерб экономическим интересам банков, в том числе их имиджа «порядочности». Это обусловлено тем, что мировая корпорация банкиров сделала правильные выводы из террористических актов, особенно тех, которые были направлены на финансово-экономические учреждения. Синдром по международному терроризму, под условным названием «Манхэттен», создал определенный иммунитет в мировых финансовых структурах в полной закрытости международной и национальных банковских систем, особенно в тех, в которых присутствует частный капитал. Переход киберпреступниками «электронного государственной границы» на сегодняшний день не проблема. Основная парадигма глобального информационного общества, непрерывно развивается именно в том, что в мировом киберпространстве просто невозможно определить границ государств в радицийному смысле. При совершении международных финансовых трансакций преимущественно применяется ряд, так называемых, прокси-серверов, «анонимайзеров» или другие аналогичные системы в разных странах. Применять обычные технологии «бумажного» контроля в условиях информационного общества все равно, что пытаться вычерпать реку с помощью сабли. В мире особое внимание правоохранителей уже обращается на, так называемые, нелегальные международные виртуальные банки, функционирующие в системе Интернет и мобильной телефонной связи. Примером таких банков можно назвать «Havala» в Индии, «Fei chi'en» в Китае и «Hundi» в Пакистане. Прототипами виртуального банка можно назвать такие как: Security First Bank или Mark Twain Bank в США. В качестве примера, в России были раскрыты механизмы хищения средств из системы электронной торговли, а также предотвращено создание мошеннических виртуальных предприятий в системе е-банкинга. Суммы ущерба составили более 800 тыс. И 1200 тыс. Долл. США. убытки от «фрикерства», только в Москве за первую половину 1999 завысили 100 млн. российских рублей.

Налогообложение процессов потребления в польше в период интеграции с европейским союзом

Налогообложение процессов потребления в Польше в период интеграции с Европейским Союзом С преобразованием налогов на постоянный источник доходов государства степень их рациональности приобретает первостепенное значение, поскольку умелое государственное регулирование экономики с помощью механизмов налогообложения превращается в определяющий фактор экономического прогресса. Исходя из перспектив интеграции с ЕС, формируются направления и механизмы налогового регулирования экономики Польши, причем не без учета прежних достижений функционирования налогового механизма в стране. Как известно, до 1980 года польский налоговая система отвечала требованиям социалистической экономики, подчеркивает ее сходство с украинской системы налогообложения, которая тоже унаследовала регулятивные элементы экономики социализма. Как и украинская система налогообложения, так и польская совершенствуются из года в год, а целью такого совершенствования традиционным является поиск оптимальной налоговой системы, которая бы удовлетворяла требования как государства, так и налогоплательщиков. Учитывая это, для Украины как страны с трансформационной экономикой, которая имеет целью дальнейшую интеграцию в экономических группировок, целесообразным является изучение опыта Польши в области налогообложения в целом и процессов потребления в частности, поскольку Республика Польша одной из первых стран соцлагеря стала на путь гармонизации и унификации косвенного налогообложения в соответствии с международными требованиями. [...]